zombie
> > > >
> > > >

假投資詐騙藉「阿福錢包」洗錢,不法金流約 330 億、王牌交易所涉案

2024/04/08 17:58
假投資詐騙藉「阿福錢包」洗錢,不法金流約 330 億、王牌交易所涉案

根據《中央通訊社》報導,台中市警察局刑事警察大隊週一(8日)表示,查獲詐欺集團利用虛擬貨幣實體門市取信被害人,並透過「阿福錢包系統」洗錢,非法金流約新台幣 330 億元,共有 162 名被害人,詐騙或洗錢金額高達 3 億四千多萬元,王牌交易所也涉入此案。

台中市刑大召開記者會表示,有假投資詐騙群組引介被害人前往虛擬貨幣實體門市預約購買虛擬貨幣儲值卡,被害人在購買並將資金存入假投資平台後,發現無法提領而遭詐騙。警方分析發現多起案件的共同點均為使用「阿福錢包系統」(Alfred Wallet)及「A+CARD」。

專案小組偵辦一年多時間,透過清查幣流、金融資料、網路及電信流,溯源發現阿福錢包、A+CARD 問世 2 年即有 11 億泰達幣(USDT)幣流(約新台幣 330 億元)。

警方進一步清查,阿福錢包系統為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所的資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。

台中市刑大自 112 年 6 月起迄今針對多家公司發動 7 波搜索,共拘捕犯嫌 26 名、羈押禁見 6 名被告,查扣不法所得價值 700 萬多元的虛擬貨幣、犯嫌名下房產 2 處。

資料來源:中央社

join Zombit

加入桑幣的社群平台,跟我們一起討論加密貨幣新資訊!

tags:

桑幣區識 Zombit

桑幣筆記 Zombit 為專業的區塊鏈財經自媒體,利用自身的金融和區塊鏈知識,提供區塊鏈相關的時事新聞、專題專欄、新手教學和趨勢週報...等,協助大眾吸收正確的資訊,並和社群朋友站在一起,互相扶持成長。

桑幣熱門榜

zombie

桑幣正在徵文中,我們想要讓好的東西讓更多人看見!
只要是跟金融科技、區塊鏈及加密貨幣相關的文章,都非常歡迎向我們投稿
投稿信箱:contact@zombit.info

為提供您更多優質的服務與內容,本網站使用 cookies 分析技術。若您繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多相關隱私權政策資訊,請閱讀我們的隱私權及安全政策宣示